合約管理制度

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1、合約管理制度合約管理制度 一、一、HY01HY01置地內(nèi)工程合同模式及計(jì)價(jià)原則置地內(nèi)工程合同模式及計(jì)價(jià)原則二、二、HY02HY02合約管理架構(gòu)及管理職責(zé)合約管理架構(gòu)及管理職責(zé)三、三、HY03 HY03 分判采購管理制度分判采購管理制度四、四、HY04HY04工程合同管理制度工程合同管理制度五、五、HY05HY05基本要求費(fèi)管理制度基本要求費(fèi)管理制度六、六、HY06HY06工程變更簽證管理制度工程變更簽證管理制度七、七、HY08HY08工程物資管理制度工程物資管理制度 一、一、HY01HY01置地內(nèi)工程合同模式及計(jì)價(jià)原則置地內(nèi)工程合同模式及計(jì)價(jià)原則1 1、制定目的、制定目的 規(guī)定公司各類業(yè)務(wù)的合

2、同模式及計(jì)價(jià)方式，統(tǒng)一置地內(nèi)工程業(yè)務(wù)洽商、合同談判的總體思路和原則，確保高效、一致、準(zhǔn)確。一、一、HY01HY01置地內(nèi)工程合同模式及計(jì)價(jià)原則置地內(nèi)工程合同模式及計(jì)價(jià)原則2 2、計(jì)價(jià)的方式、計(jì)價(jià)的方式 1 1）各類業(yè)務(wù)均采用“成本透明”原則計(jì)價(jià)，以“成本+酬金+管理目標(biāo)獎(jiǎng)罰”形成總價(jià)。 2）成本包括：開辦費(fèi)、自營分包工程、自營工程采購、業(yè)主指定分包一、一、HY01HY01置地內(nèi)工程合同模式及計(jì)價(jià)原則置地內(nèi)工程合同模式及計(jì)價(jià)原則二、二、 HY02HY02合約管理架構(gòu)及管理職責(zé)合約管理架構(gòu)及管理職責(zé)1 1、管理框架、管理框架二、二、 HY02HY02合約管理架構(gòu)及管理職責(zé)合約管理架構(gòu)及管理職責(zé)總經(jīng)

3、理總經(jīng)理區(qū)域總經(jīng)理區(qū)域總經(jīng)理 合約總監(jiān)合約總監(jiān)機(jī)電事業(yè)部總經(jīng)理機(jī)電事業(yè)部總經(jīng)理區(qū)域合約部區(qū)域合約部公司合約部公司合約部機(jī)電合約部機(jī)電合約部青島青島直管項(xiàng)目直管項(xiàng)目直管、區(qū)域、獨(dú)立直管、區(qū)域、獨(dú)立支持支持內(nèi)審內(nèi)審2 2、管理流程、管理流程1 1）、公司合約部）、公司合約部是合約管理主責(zé)部門，負(fù)責(zé)分判采購招標(biāo)組織及主合同、分包合同、采購合同、項(xiàng)目管理顧問等合同管理。2 2）、公司招標(biāo)委員會(huì)）、公司招標(biāo)委員會(huì)是具有全國市場分供方招標(biāo)及直管項(xiàng)目分判采購招標(biāo)的決策機(jī)構(gòu)，由公司總經(jīng)理、合約總監(jiān)、總工程師（機(jī)電事業(yè)部總經(jīng)理）、合約部經(jīng)理（機(jī)電事業(yè)部合約經(jīng)理）及項(xiàng)目經(jīng)理5人組成。3 3）、區(qū)域招標(biāo)委員會(huì)）、區(qū)

4、域招標(biāo)委員會(huì)是區(qū)域內(nèi)項(xiàng)目分判采購的決策機(jī)構(gòu)，由公司總經(jīng)理、區(qū)域總經(jīng)理、區(qū)域總工/區(qū)域機(jī)電負(fù)責(zé)人、區(qū)域合約經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理5人組成，區(qū)域分判采購招標(biāo)結(jié)果報(bào)總部備案。4 4）、公司合約部）、公司合約部向區(qū)域合約部/直管項(xiàng)目合約部/機(jī)電合約部派駐主要管理人員，區(qū)域合約部/直管項(xiàng)目合約部/機(jī)電合約部接受合約總監(jiān)與區(qū)域總經(jīng)理/直管項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)理/機(jī)電事業(yè)部總經(jīng)理的雙重領(lǐng)導(dǎo)，隔級(jí)上級(jí)是公司總經(jīng)理。二、二、 HY02HY02合約管理架構(gòu)及管理職責(zé)合約管理架構(gòu)及管理職責(zé)二、二、 HY02HY02合約管理架構(gòu)及管理職責(zé)合約管理架構(gòu)及管理職責(zé)5 5）、）、直管項(xiàng)目合約部直管項(xiàng)目合約部下設(shè)機(jī)電合約組，機(jī)電合約組接受直管

5、項(xiàng)目合約部和機(jī)電合約部雙重領(lǐng)導(dǎo)，隔級(jí)上級(jí)是公司合約總監(jiān)。6 6）、）、區(qū)域內(nèi)大項(xiàng)目合約部區(qū)域內(nèi)大項(xiàng)目合約部（即區(qū)域合約部）下設(shè)機(jī)電合約組，機(jī)電合約組接受大項(xiàng)目合約部和區(qū)域機(jī)電負(fù)責(zé)人雙重領(lǐng)導(dǎo)，隔級(jí)上級(jí)是區(qū)域總經(jīng)理。區(qū)域內(nèi)其他項(xiàng)目機(jī)電合約組隔級(jí)上級(jí)是區(qū)域合約經(jīng)理。7 7）、）、非我司施工總承包非我司施工總承包及獨(dú)立的機(jī)電總承包項(xiàng)目部設(shè)合約部，合約部接受項(xiàng)目經(jīng)理和機(jī)電合約部雙重領(lǐng)導(dǎo)，隔級(jí)上級(jí)是機(jī)電事業(yè)部總經(jīng)理。 二、二、 HY02HY02合約管理架構(gòu)及管理職責(zé)合約管理架構(gòu)及管理職責(zé)3 3、管理職責(zé)、管理職責(zé)1）、總經(jīng)理：是合約管理第一責(zé)任人，是公司招標(biāo)委員會(huì)和區(qū)域招標(biāo)委員會(huì)主任。主要職責(zé)：對(duì)承攬業(yè)務(wù)

6、和招投標(biāo)重大事項(xiàng)進(jìn)行決策，任命公司、區(qū)域、機(jī)電事業(yè)部合約管理團(tuán)隊(duì)，簽署合同及結(jié)算文件等。2）、合約總監(jiān)：是公司合約管理直接責(zé)任人和第一協(xié)調(diào)人。主要職責(zé)：編制及更新合約管理制度，組織業(yè)務(wù)洽談和招投標(biāo)具體工作，部門團(tuán)隊(duì)建設(shè)，合約人員調(diào)派，管理制度交底及專業(yè)培訓(xùn)等。3）、區(qū)域總經(jīng)理：是區(qū)域合約管理直接責(zé)任人和第一協(xié)調(diào)人。主要職責(zé)：執(zhí)行公司合約管理制度，組織區(qū)域內(nèi)業(yè)務(wù)洽談和招投標(biāo)具體工作，協(xié)調(diào)合約管理日常工作的矛盾和沖突。二、二、 HY02HY02合約管理架構(gòu)及管理職責(zé)合約管理架構(gòu)及管理職責(zé)3 3、管理職責(zé)、管理職責(zé)4）、機(jī)電事業(yè)部總經(jīng)理：是機(jī)電合約管理直接責(zé)任人和第一協(xié)調(diào)人。主要職責(zé)：執(zhí)行公司合約管

7、理制度，組織機(jī)電工程業(yè)務(wù)洽談和招投標(biāo)具體工作，協(xié)調(diào)機(jī)電合約管理日常工作的矛盾和沖突。5）、公司合約經(jīng)理/區(qū)域合約經(jīng)理/機(jī)電合約經(jīng)理：是合約管理的主要責(zé)任人，主要職責(zé)：按合約管理制度指導(dǎo)項(xiàng)目合約經(jīng)理開展合約管理日常工作，高效解決項(xiàng)目部反映的合約問題，及時(shí)處理項(xiàng)目部遞交的報(bào)告、請(qǐng)示、支付申請(qǐng)等合約文件，檢查督促項(xiàng)目部合約管理目標(biāo)落實(shí)情況。6）、項(xiàng)目經(jīng)理：是合約管理目標(biāo)第一責(zé)任人。主要職責(zé)：執(zhí)行公司合約管理制度，通過精細(xì)化工程管理嚴(yán)控開辦費(fèi)、工程成本，確保工程款收支滿足公司要求，平衡施工安排與成本控制的關(guān)系。二、二、 HY02HY02合約管理架構(gòu)及管理職責(zé)合約管理架構(gòu)及管理職責(zé)3 3、管理職責(zé)、管理

8、職責(zé)7）、項(xiàng)目合約經(jīng)理/合約副經(jīng)理（機(jī)電）：是合約管理目標(biāo)的第一執(zhí)行人。主要職責(zé)：建立合同臺(tái)帳，合同交底，變更、簽證、索賠申報(bào)，材料領(lǐng)用管理，編制項(xiàng)目成本報(bào)告及每月報(bào)量，保險(xiǎn)索賠，處理分包合同糾紛，分包結(jié)算等。三、三、 HY03HY03分判采購管理制度分判采購管理制度三、三、 HY03分判采購管理制度分判采購管理制度1 1、管理機(jī)構(gòu)、管理機(jī)構(gòu)1)1)、公司招標(biāo)委員會(huì)公司招標(biāo)委員會(huì)是具有全國市場分供方招標(biāo)及直管項(xiàng)目分判采購招標(biāo)的決策機(jī)構(gòu)；區(qū)域招標(biāo)委員會(huì)區(qū)域招標(biāo)委員會(huì)是區(qū)域內(nèi)項(xiàng)目分判采購的決策機(jī)構(gòu)。2 2）、）、公司/區(qū)域/公司機(jī)電合約部是項(xiàng)目分判采購工作的組織和執(zhí)行機(jī)構(gòu)。3）、）、不論招標(biāo)項(xiàng)目是

9、否由公司合約部參與或?qū)徟?，區(qū)域項(xiàng)目及機(jī)電事業(yè)部直管項(xiàng)目均需要將所有招標(biāo)過程文件抄送至公司合約部。三、三、 HY03HY03分判采購管理制度分判采購管理制度2 2、職責(zé)、職責(zé)1 1）、）、招標(biāo)委員會(huì)：招標(biāo)委員會(huì)：專責(zé)項(xiàng)目議標(biāo)和定標(biāo)工作。2）、合約部）、合約部負(fù)責(zé)分判采購工作日常事務(wù)，包括負(fù)責(zé)擬訂項(xiàng)目分判方案及分判計(jì)劃、對(duì)分包商進(jìn)行資格審查并將擬選入圍單位報(bào)招標(biāo)委員會(huì)審批；安排招投標(biāo)答疑會(huì)議；負(fù)責(zé)組織編寫和審核招標(biāo)文件；負(fù)責(zé)發(fā)放招標(biāo)文件和接收回標(biāo)文件；負(fù)責(zé)組織商務(wù)分析；負(fù)責(zé)組織開標(biāo)和評(píng)、議標(biāo)會(huì)議；組織定標(biāo)會(huì)議，編寫定標(biāo)請(qǐng)示；起草中標(biāo)通知書，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽署后發(fā)出，并收到中標(biāo)單位的回執(zhí)確認(rèn)。3）、項(xiàng)目

10、部）、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)編制并報(bào)審項(xiàng)目分判方案及分判計(jì)劃；參與對(duì)分包商的資格審查；編制招標(biāo)文件中的技術(shù)要求；配合招標(biāo)文件工程量清單的計(jì)算；負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場踏勘；負(fù)責(zé)技術(shù)問題澄清；負(fù)責(zé)考察和面見預(yù)中標(biāo)單位的項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)。三、三、 HY03HY03分判采購管理制度分判采購管理制度3 3、招標(biāo)范圍、招標(biāo)范圍1 1）、）、邀請(qǐng)招標(biāo)：邀請(qǐng)招標(biāo)：預(yù)算金額在50萬元及以上的工程項(xiàng)目、材料設(shè)備采購項(xiàng)。2）、議標(biāo)：）、議標(biāo)：預(yù)算金額在50萬元以下的工程項(xiàng)目、材料設(shè)備采購項(xiàng)目；經(jīng)招標(biāo)委員會(huì)審批，超過邀請(qǐng)招標(biāo)規(guī)定金額但不適合采用邀請(qǐng)招標(biāo)的項(xiàng)目。3）、直接委托：）、直接委托：經(jīng)招標(biāo)委員會(huì)審批，對(duì)因?qū)偬厥鈱ｍ?xiàng)技術(shù)工程或壟斷壟斷性項(xiàng)

11、目，可采用直接委托方式。三、三、 HY03HY03分判采購管理制度分判采購管理制度4 4、投標(biāo)單位數(shù)量要求、投標(biāo)單位數(shù)量要求1）、）、采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式，應(yīng)邀單位資格預(yù)審須經(jīng)招標(biāo)委員會(huì)通過；2）、）、邀請(qǐng)招標(biāo)方式低于3000萬的標(biāo)段原則上參加資格預(yù)審的單位須不少于8家，入圍單位應(yīng)不少于5家，低于3000萬的標(biāo)段原則上參加資格預(yù)審的單位須不少于5家，入圍單位應(yīng)不少于3家，特殊情況須經(jīng)招標(biāo)委員會(huì)審議通過；3）、）、議標(biāo)項(xiàng)目的投標(biāo)單位應(yīng)不少于3家；4）、）、為適應(yīng)公司發(fā)展，邀請(qǐng)的投標(biāo)單位中至少有1家新單位參與資格預(yù)審及入圍。三、三、 HY03HY03分判采購管理制度分判采購管理制度5 5、評(píng)議標(biāo)及定標(biāo)

12、、評(píng)議標(biāo)及定標(biāo)1）、公司/區(qū)域/機(jī)電合約部負(fù)責(zé)商務(wù)分析和商務(wù)談判；項(xiàng)目部、工程管理部（區(qū)域總工）、機(jī)電事業(yè)部（區(qū)域機(jī)電負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)分析和技術(shù)澄清；2）、由公司/區(qū)域/機(jī)電合約部組織相關(guān)部門和招標(biāo)委員會(huì)與投標(biāo)單位進(jìn)行多層次的商務(wù)談判；3）、與擬中標(biāo)單位的最后一輪商務(wù)談判須由總經(jīng)理親自參與，或授權(quán)其他領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行商務(wù)談判；三、三、 HY03HY03分判采購管理制度分判采購管理制度5 5、評(píng)議標(biāo)及定標(biāo)、評(píng)議標(biāo)及定標(biāo)4）、公司/區(qū)域/機(jī)電合約部召集招標(biāo)委員會(huì)成員召開定標(biāo)會(huì)議，會(huì)議確定擬中標(biāo)單位，并確定與擬中標(biāo)單位商務(wù)談判的要點(diǎn)和與擬中標(biāo)單位項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)考察和面試時(shí)間；5）、評(píng)標(biāo)會(huì)后公司/區(qū)域/機(jī)電合

13、約部擬訂評(píng)標(biāo)報(bào)告，交與會(huì)招標(biāo)委員會(huì)成員審閱并簽署。四、四、 HY04HY04工程合同管理制度工程合同管理制度四、四、 HY04工程合同管理制度工程合同管理制度（一）、合同管理制度（一）、合同管理制度1、責(zé)任部門、責(zé)任部門 分包合同的責(zé)任部門為合約部合約部，負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行分包合同的起草、談判、審核和簽訂，工程管理部、機(jī)電事業(yè)部、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)其中技術(shù)要求的擬訂。2、審核部門審核部門 合同審核部門包括：合約部、項(xiàng)目部、工程管理部、機(jī)電事業(yè)部、財(cái)務(wù)部。3、合同審核合同審核1)、合同審核目的在于檢查合同條款是否全面、嚴(yán)謹(jǐn)、有效、合法，且符合我司的要求。四、四、 HY04HY04工程合同管理制度工程合

14、同管理制度2）、審核人員審核意見必須明確、具體，禁止使用模糊性語言，審核人員必須署名。3）、合同審核人員：項(xiàng)目部、合約部、工程管理部、機(jī)電事業(yè)部、財(cái)務(wù)部、主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理。4、審核分工審核分工1）、項(xiàng)目部、工程管理部、機(jī)電事業(yè)部主要從承包范圍、工期、進(jìn)度、質(zhì)量、安全、保修、施工配合、物資材料及設(shè)備型號(hào)、規(guī)格、參數(shù)、質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及要求等方面進(jìn)行審核；2）、財(cái)務(wù)部主要就合同收付款條件、涉稅事項(xiàng)、風(fēng)險(xiǎn)控制、約束性條款等內(nèi)容進(jìn)行審核并發(fā)表意見；3）、合約部主要對(duì)合同主要商務(wù)條款等方面進(jìn)行審核。四、四、 HY04HY04工程合同管理制度工程合同管理制度5、審核要求審核要求 參與合同審核的人員應(yīng)采取對(duì)

15、公司高度負(fù)責(zé)的嚴(yán)謹(jǐn)態(tài)度認(rèn)真對(duì)待每一份合同，收到送審合同后應(yīng)盡快安排時(shí)間審核，在每個(gè)審核部門的時(shí)間原則上不得超過兩個(gè)工作日。6、合同履行合同履行1）、）、項(xiàng)目經(jīng)理是公司總經(jīng)理的代表，負(fù)責(zé)合同履約管理。2）、合同交底：合同簽訂后，由項(xiàng)目合約部向項(xiàng)目部進(jìn)行合同交底，包括合同承包范圍、主要合同條款、與相鄰界面的劃分、計(jì)價(jià)方式、變更簽證的處理原則、總包提供的協(xié)調(diào)照管內(nèi)容、甲供材物料清單及領(lǐng)料管理、甲供材損耗率及應(yīng)供量管理、獎(jiǎng)罰條例等主要合同內(nèi)容。四、四、 HY04HY04工程合同管理制度工程合同管理制度3）、）、如發(fā)現(xiàn)對(duì)方不履行或不全面、不適當(dāng)履行合同時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)在法定或合同規(guī)定期限內(nèi)以法定或合同約定

16、的方式向?qū)Ψ教岢鰰娈愖h，書面異議發(fā)出前應(yīng)經(jīng)合約部審核，并可咨詢法律顧問意見。收到對(duì)方向我方提出的履行異議文件，項(xiàng)目部也應(yīng)在法定或合同規(guī)定期限內(nèi)以法定或合同約定的方式給予書面答復(fù)，書面答復(fù)發(fā)出前也應(yīng)履行上述法律程序。7、合同執(zhí)行情況檢查合同執(zhí)行情況檢查 合約部每年應(yīng)定期按已執(zhí)行完成合同、正在執(zhí)行合同、未執(zhí)行合同進(jìn)行分類清理，對(duì)已執(zhí)行完成合同加簽“履行完畢”字樣，對(duì)未執(zhí)行合同應(yīng)查明原因，有無對(duì)我方構(gòu)成損害，并將清查結(jié)果通知項(xiàng)目經(jīng)理，由項(xiàng)目經(jīng)理與項(xiàng)目合約部了解情況，協(xié)商處理意見，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。四、四、 HY04HY04工程合同管理制度工程合同管理制度（二）成本全過程管理制度（二）成本全過程管理制

17、度1、責(zé)任部門、責(zé)任部門 項(xiàng)目合約部作為工程全過程成本控制的責(zé)任部門，項(xiàng)目部其他部門協(xié)助，項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目成本直接負(fù)責(zé)。2、審核部門、審核部門 公司合約部和財(cái)務(wù)部為工程成本的審核部門。3、編制、編制項(xiàng)目成本報(bào)告項(xiàng)目成本報(bào)告 為了加強(qiáng)項(xiàng)目成本執(zhí)行情況的監(jiān)控，在項(xiàng)目主要?jiǎng)趧?wù)分包確定后，編制項(xiàng)目目標(biāo)成本即項(xiàng)目成本報(bào)告，制訂成本控制目標(biāo)。四、四、 HY04HY04工程合同管理制度工程合同管理制度4、項(xiàng)目成本報(bào)告項(xiàng)目成本報(bào)告執(zhí)行、審批和存檔執(zhí)行、審批和存檔1）、項(xiàng)目成本報(bào)告經(jīng)項(xiàng)目合約經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、公司合約部經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。2）、經(jīng)批準(zhǔn)后的項(xiàng)目成本報(bào)告由項(xiàng)目合約部負(fù)責(zé)復(fù)印4份，分別供公司總經(jīng)理

18、、項(xiàng)目經(jīng)理、財(cái)務(wù)部及合約部使用，原件檔案室存檔。5、項(xiàng)目目標(biāo)成本的修改項(xiàng)目目標(biāo)成本的修改1）、項(xiàng)目目標(biāo)成本獲得批準(zhǔn)后，原則上不能進(jìn)行修改。如確須調(diào)整，必須由項(xiàng)目經(jīng)理組織由合約部經(jīng)理、公司總經(jīng)理參加的專題會(huì)議，根據(jù)市場變化、方案調(diào)整及其它較大的不可預(yù)見的因素對(duì)項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)的影響進(jìn)行評(píng)估，提出調(diào)整修改建議。四、四、 HY04HY04工程合同管理制度工程合同管理制度2）、項(xiàng)目成本報(bào)告采取目標(biāo)成本控制與成本動(dòng)態(tài)管理相結(jié)合方式，每雙月根據(jù)項(xiàng)目現(xiàn)場實(shí)際變更簽證和分判情況調(diào)整項(xiàng)目成本報(bào)告中的動(dòng)態(tài)成本。5、項(xiàng)目目標(biāo)成本的執(zhí)行項(xiàng)目目標(biāo)成本的執(zhí)行1）、項(xiàng)目目標(biāo)成本批準(zhǔn)后，即成為公司對(duì)該項(xiàng)目的目標(biāo)控制成本，對(duì)該項(xiàng)目

19、的實(shí)施過程和分判采購工作具有指導(dǎo)意義。2）、由公司合約部對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)成本進(jìn)行分解到責(zé)任部門，明確各部門控制的內(nèi)容和控制的限額指標(biāo)。3）、為保證各項(xiàng)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，分判定標(biāo)時(shí)由合約部分析對(duì)比中標(biāo)價(jià)和目標(biāo)限價(jià)指標(biāo)的差距，超出時(shí)說明原因，并在動(dòng)態(tài)成本報(bào)告中及時(shí)體現(xiàn)。四、四、 HY04HY04工程合同管理制度工程合同管理制度4）、項(xiàng)目目標(biāo)成本的執(zhí)行情況由項(xiàng)目合約部整理匯總，每雙月以項(xiàng)目成本報(bào)告形式上報(bào)公司合約部，公司合約部對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)成本的執(zhí)行情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，公司合約部匯總所有項(xiàng)目的成本報(bào)告，形成公司的整體成本報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理簽發(fā)。5）、項(xiàng)目目標(biāo)成本及形成的過程性文件，為公司機(jī)密文件，公司合約部、項(xiàng)目部對(duì)相關(guān)

20、文件要進(jìn)行加密，妥善發(fā)送、保存及銷毀。 五、五、 HY05HY05基本要求費(fèi)管理制度基本要求費(fèi)管理制度五、五、 HY05基本要求費(fèi)管理制度基本要求費(fèi)管理制度1、適用范圍、適用范圍 本管理辦法適用于與項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)的工程施工項(xiàng)目，為各區(qū)域及項(xiàng)目部對(duì)基本要求費(fèi)成本管理制度，需各區(qū)域及項(xiàng)目部嚴(yán)格執(zhí)行。2、職責(zé)部門定義、職責(zé)部門定義1）、）、含設(shè)計(jì)職責(zé)部門為各區(qū)域及項(xiàng)目部之技術(shù)/安全/機(jī)電部；2）、）、含監(jiān)督職責(zé)部門為各區(qū)域及項(xiàng)目部之技術(shù)/安全/機(jī)電/工程部；3）、）、含審計(jì)職責(zé)部門為各區(qū)域及項(xiàng)目部之合約部。3、成本控制流程（不包括施工現(xiàn)場及辦公室行政費(fèi)用項(xiàng)目）、成本控制流程（不包括施工現(xiàn)場及辦公室行政

21、費(fèi)用項(xiàng)目）1）、）、于項(xiàng)目工程施工開始階段，項(xiàng)目經(jīng)理、合約部等相關(guān)部門商討制定分判計(jì)劃；2）、）、技術(shù)/安全/機(jī)電部提供完善的設(shè)計(jì)、技術(shù)及施工分案, 報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批核五、五、 HY05HY05基本要求費(fèi)管理制度基本要求費(fèi)管理制度3）、）、合約部按上述方案完成招標(biāo)文件、成本估算及定標(biāo)(根據(jù)公司分判采購管理制度執(zhí)行)；4）、）、技術(shù)/安全/機(jī)電/工程部監(jiān)督現(xiàn)場施工，并嚴(yán)格按方案執(zhí)行5）、）、如實(shí)際施工現(xiàn)場與方案未能協(xié)調(diào)，由技術(shù)/安全/機(jī)電部解釋或提出修改及填寫基本要求費(fèi)變更審批表；6）、如實(shí)際施工現(xiàn)場與方案未能協(xié)調(diào)或需增加額外需要，由技術(shù)/安全/機(jī)電/工程部提出修改及填寫基本要求費(fèi)變更審批表。7）、

22、）、合約部估算修改/增加金額；8）、）、基本要求費(fèi)變更審批表報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批；五、五、 HY05HY05基本要求費(fèi)管理制度基本要求費(fèi)管理制度9）、）、技術(shù)/安全/機(jī)電/工程部根據(jù)已審批基本要求費(fèi)變更審批表發(fā)出總包工地指示給相關(guān)分包商施工，監(jiān)督現(xiàn)場修改施工；嚴(yán)禁在未審批基本要求費(fèi)變更審批表前現(xiàn)場進(jìn)行施工；10）、）、合約部修改成本并匯報(bào)公司；11）、）、技術(shù)/安全/機(jī)電/工程部需維護(hù)已完成品，如有分包單位破壞已完成品，嚴(yán)格執(zhí)行扣款。4、基本要求費(fèi)變更審批表基本要求費(fèi)變更審批表審批流程審批流程華潤建筑有限公司合約管理制度華潤建筑有限公司合約管理制度2011年年6月版月版VER01(編輯版編輯版)HY

23、05基本要基本要求費(fèi)成本監(jiān)控制度求費(fèi)成本監(jiān)控制度_201106HY05附件附件2_變更審批表變更審批表.docx五、五、 HY05HY05基本要求費(fèi)管理制度基本要求費(fèi)管理制度5、施工現(xiàn)場及辦公室行政費(fèi)用項(xiàng)目等審批流程、施工現(xiàn)場及辦公室行政費(fèi)用項(xiàng)目等審批流程1）施工及生活區(qū)水電用量 由公司管理層授權(quán)合約部以工程款形式解釋款項(xiàng)送至總經(jīng)理審批，技術(shù)/安全/機(jī)電/工程部及合約部監(jiān)控工地使用。2）曬圖及釘裝 所需部門提出曬圖及釘裝數(shù)量，由項(xiàng)目行政部統(tǒng)一與相關(guān)曬圖公司跟進(jìn) 曬圖及釘裝費(fèi)用由項(xiàng)目經(jīng)理簽署批核，項(xiàng)目行政部上報(bào)公司財(cái)務(wù)部； 項(xiàng)目行政部復(fù)印相關(guān)費(fèi)用單交由合約部統(tǒng)計(jì)；五、五、 HY05HY05基本要

24、求費(fèi)管理制度基本要求費(fèi)管理制度5、施工現(xiàn)場及辦公室行政費(fèi)用項(xiàng)目等審批流程、施工現(xiàn)場及辦公室行政費(fèi)用項(xiàng)目等審批流程3）、施工現(xiàn)場成品(不需加工), 如滅火器、工地垃圾箱等項(xiàng)目不定義為固定資產(chǎn)項(xiàng)目 所需部門提出購買數(shù)量及與相關(guān)供貨商直接聯(lián)系，報(bào)賬單至項(xiàng)目行政部 由項(xiàng)目經(jīng)理簽署批核，項(xiàng)目行政部上報(bào)公司財(cái)務(wù)部 如數(shù)量或金額龐大，需在未購買前報(bào)合約部審計(jì)4）、辦公室固定資產(chǎn)等 項(xiàng)目行政部按項(xiàng)目實(shí)際需要購買辦公室固定資產(chǎn)，由項(xiàng)目經(jīng)理批核再報(bào)公司財(cái)務(wù)部核實(shí)。6、基本要求費(fèi)成本職責(zé)一覽表、基本要求費(fèi)成本職責(zé)一覽表華潤建筑有限公司合約管理制度華潤建筑有限公司合約管理制度2011年年6月版月版VER01(編輯版編

25、輯版)HY05基本要基本要求費(fèi)成本監(jiān)控制度求費(fèi)成本監(jiān)控制度_201106HY05附件附件1_權(quán)責(zé)一覽表權(quán)責(zé)一覽表.xlsx五、五、 HY05HY05基本要求費(fèi)管理制度基本要求費(fèi)管理制度8、各項(xiàng)開辦費(fèi)成本控制流程、各項(xiàng)開辦費(fèi)成本控制流程1）、廣告牌圍墻、大門土建項(xiàng)目華潤建筑有限公司合約管理制度2011年6月版VER01(編輯版)HY05基本要求費(fèi)成本監(jiān)控制度_201106流程1_基本要求費(fèi)成本控制流程_廣告牌.docx2）、廣告牌圍墻、大門機(jī)電項(xiàng)目華潤建筑有限公司合約管理制度2011年6月版VER01(編輯版)HY05基本要求費(fèi)成本監(jiān)控制度_201106流程2_基本要求費(fèi)成本控制流程_廣告牌機(jī)電

26、.docx五、五、 HY05HY05基本要求費(fèi)管理制度基本要求費(fèi)管理制度8、各項(xiàng)開辦費(fèi)成本控制流程、各項(xiàng)開辦費(fèi)成本控制流程3）、安全措施華潤建筑有限公司合約管理制度2011年6月版VER01(編輯版)HY05基本要求費(fèi)成本監(jiān)控制度_201106流程3_基本要求費(fèi)成本控制流程_安全措施.docx4）、大型機(jī)械華潤建筑有限公司合約管理制度2011年6月版VER01(編輯版)HY05基本要求費(fèi)成本監(jiān)控制度_201106流程4_基本要求費(fèi)成本控制流程_塔吊.docx五、五、 HY05HY05基本要求費(fèi)管理制度基本要求費(fèi)管理制度8、各項(xiàng)開辦費(fèi)成本控制流程、各項(xiàng)開辦費(fèi)成本控制流程5）、腳手架華潤建筑有限公

27、司合約管理制度2011年6月版VER01(編輯版)HY05基本要求費(fèi)成本監(jiān)控制度_201106流程5_基本要求費(fèi)成本控制流程_腳手架.docx6）、土建臨建華潤建筑有限公司合約管理制度2011年6月版VER01(編輯版)HY05基本要求費(fèi)成本監(jiān)控制度_201106流程6_基本要求費(fèi)成本控制流程_土建臨建.docx五、五、 HY05HY05基本要求費(fèi)管理制度基本要求費(fèi)管理制度8、各項(xiàng)開辦費(fèi)成本控制流程、各項(xiàng)開辦費(fèi)成本控制流程7）、臨時(shí)水電華潤建筑有限公司合約管理制度2011年6月版VER01(編輯版)HY05基本要求費(fèi)成本監(jiān)控制度_201106流程7_基本要求費(fèi)成本控制流程_臨時(shí)水電.docx8

28、）、活動(dòng)板房華潤建筑有限公司合約管理制度2011年6月版VER01(編輯版)HY05基本要求費(fèi)成本監(jiān)控制度_201106流程8_基本要求費(fèi)成本控制流程_活動(dòng)板房.docx五、五、 HY05HY05基本要求費(fèi)管理制度基本要求費(fèi)管理制度8、各項(xiàng)開辦費(fèi)成本控制流程、各項(xiàng)開辦費(fèi)成本控制流程9）、CI標(biāo)牌華潤建筑有限公司合約管理制度2011年6月版VER01(編輯版)HY05基本要求費(fèi)成本監(jiān)控制度_201106流程9_基本要求費(fèi)成本控制流程_CI標(biāo)牌.docx10）、流動(dòng)衛(wèi)生間華潤建筑有限公司合約管理制度2011年6月版VER01(編輯版)HY05基本要求費(fèi)成本監(jiān)控制度_201106流程10_基本要求費(fèi)

29、成本控制流程_流動(dòng)衛(wèi)生間.docx五、五、 HY05HY05基本要求費(fèi)管理制度基本要求費(fèi)管理制度8、各項(xiàng)開辦費(fèi)成本控制流程、各項(xiàng)開辦費(fèi)成本控制流程11）、委托檢測華潤建筑有限公司合約管理制度2011年6月版VER01(編輯版)HY05基本要求費(fèi)成本監(jiān)控制度_201106流程11_基本要求費(fèi)成本控制流程_委托檢測.docx12）、清潔垃圾外運(yùn)、施工現(xiàn)場雜工、技術(shù)工華潤建筑有限公司合約管理制度2011年6月版VER01(編輯版)HY05基本要求費(fèi)成本監(jiān)控制度_201106流程12_基本要求費(fèi)成本控制流程_清潔及垃圾外運(yùn)雜工.docx五、五、 HY05HY05基本要求費(fèi)管理制度基本要求費(fèi)管理制度8、

30、各項(xiàng)開辦費(fèi)成本控制流程、各項(xiàng)開辦費(fèi)成本控制流程13）、保安華潤建筑有限公司合約管理制度2011年6月版VER01(編輯版)HY05基本要求費(fèi)成本監(jiān)控制度_201106流程13_基本要求費(fèi)成本控制流程_保安.docx14）、測量隊(duì)華潤建筑有限公司合約管理制度2011年6月版VER01(編輯版)HY05基本要求費(fèi)成本監(jiān)控制度_201106流程14_基本要求費(fèi)成本控制流程_測量隊(duì).docx五、五、 HY05HY05基本要求費(fèi)管理制度基本要求費(fèi)管理制度8、各項(xiàng)開辦費(fèi)成本控制流程、各項(xiàng)開辦費(fèi)成本控制流程15）、基本要求費(fèi)變更審批流程華潤建筑有限公司合約管理制度2011年6月版VER01(編輯版)HY05

31、基本要求費(fèi)成本監(jiān)控制度_201106流程15_基本要求費(fèi)成本控制流程_變更修改.docx16）、成品（不需加工）管理流程華潤建筑有限公司合約管理制度2011年6月版VER01(編輯版)HY05基本要求費(fèi)成本監(jiān)控制度_201106流程16_基本要求費(fèi)成本控制流程_施工現(xiàn)場成管理.docx六、六、 HY06HY06工程變更簽證管理制度工程變更簽證管理制度六、六、 HY06工程變更簽證管理制度工程變更簽證管理制度1、管理制度、管理制度華潤建筑有限公司合約管理制度華潤建筑有限公司合約管理制度2011年年6月版月版VER01(編輯版編輯版)HY06工程變工程變更簽證管理制度更簽證管理制度_2011062

32、6HY06工程變更簽證管理制度工程變更簽證管理制度.doc2、工程變更分判工作流程、工程變更分判工作流程華潤建筑有限公司合約管理制度華潤建筑有限公司合約管理制度2011年年6月版月版VER01(編輯版編輯版)HY06工程變工程變更簽證管理制度更簽證管理制度_20110626HY06之附件之附件1-工程變更分判工作流程工程變更分判工作流程.doc六、六、 HY06HY06工程變更簽證管理制度工程變更簽證管理制度3、分包商變更簽證審核表、分包商變更簽證審核表華潤建筑有限公司合約管理制度華潤建筑有限公司合約管理制度2011年年6月版月版VER01(編輯版編輯版)HY06工程變工程變更簽證管理制度更簽

33、證管理制度_20110626HY06之附件之附件3-分包變更簽證審核表分包變更簽證審核表.xls4、分包變更簽證造價(jià)申報(bào)表、分包變更簽證造價(jià)申報(bào)表華潤建筑有限公司合約管理制度華潤建筑有限公司合約管理制度2011年年6月版月版VER01(編輯版編輯版)HY06工程變工程變更簽證管理制度更簽證管理制度_20110626HY06之附件之附件4-分包變更簽證造價(jià)申報(bào)表分包變更簽證造價(jià)申報(bào)表.xls六、六、 HY06HY06工程變更簽證管理制度工程變更簽證管理制度5、施工現(xiàn)場簽證單、施工現(xiàn)場簽證單華潤建筑有限公司合約管理制度華潤建筑有限公司合約管理制度2011年年6月版月版VER01(編輯版編輯版)HY

34、06工程變工程變更簽證管理制度更簽證管理制度_20110626HY06之附件之附件5-施工現(xiàn)場簽證單施工現(xiàn)場簽證單.xls6、零工確認(rèn)單、零工確認(rèn)單華潤建筑有限公司合約管理制度華潤建筑有限公司合約管理制度2011年年6月版月版VER01(編輯版編輯版)HY06工程變工程變更簽證管理制度更簽證管理制度_20110626HY06之附件之附件6-零工確認(rèn)單零工確認(rèn)單.xls7、代工流程、代工流程六、六、 HY06HY06工程變更簽證管理制度工程變更簽證管理制度7、代工工程流程、預(yù)算審批表、代工工程流程、預(yù)算審批表鄭州代工流程鄭州代工流程代工流程代工流程.docx華潤建筑有限公司合約管理制度華潤建筑有

35、限公司合約管理制度2011年年6月版月版VER01(編輯版編輯版)HY06工程變工程變更簽證管理制度更簽證管理制度_20110626HY06_代工預(yù)算審批表代工預(yù)算審批表.docx8、植筋預(yù)算審批表、植筋預(yù)算審批表華潤建筑有限公司合約管理制度華潤建筑有限公司合約管理制度2011年年6月版月版VER01(編輯版編輯版)HY06工程變工程變更簽證管理制度更簽證管理制度_20110626HY06_植筋預(yù)算審批表植筋預(yù)算審批表.xls七、七、 HY07HY07工程物質(zhì)管理制度工程物質(zhì)管理制度1、工程物質(zhì)管理制度、工程物質(zhì)管理制度華潤建筑有限公司合約管理制度華潤建筑有限公司合約管理制度2011年年6月版月版VER01(編輯版編輯版)HY08工程材工程材料管理制度料管理制度HY08工程材料設(shè)備管理制度工程材料設(shè)備管理制度2011.07.06.doc