法定代表人變更—股東會決議范本.doc

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合同編號：_________ 法定代表人變更—股東會決議范本 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 簽訂日期：______年_____月_____日 第 1 頁 共 4 頁 法定代表人變更—股東會決議范本 適用于換屆變更并由董事會決定 風險提示： 召開股東會會議，應當于會議召開十五日前通知全體股東；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。且應當對所議事項的決定作成會議記錄 ，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。 _________有限公司于_________年_________月_________日在_________召開股東會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體股東, 會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，出席本次股東會會議的有股東_________、股東_________、股東_________，全體股東均已到會。 股東會會議一致通過并決議如下： 風險提示：股東表決權(quán) 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)；但是，公司章程另有規(guī)定的除外。 替換1、普通決議案：股東會作出普通決議，應當由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。 2、特別決議案：股東會會議作出：① 修改公司章程； ② 增加或者減少注冊資本的決議； ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算； ④ 變更公司形式的決議； ⑤ 其他對公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。 1、因上一屆董事任期屆滿，由股東會選舉產(chǎn)生新一屆董事會成員。會議決定免去_________、_________的董事職務，補選_________、_________為董事；繼續(xù)選舉原董事會成員_________擔任新一屆董事；新一屆董事會成員是：_________、_________、_________。 2、鑒于_________已不再擔任公司董事，因此，公司董事長將由董事會重新選舉產(chǎn)生。 3、根據(jù)公司章程規(guī)定，董事長為公司法定代表人。 4、會議決定委托_________到_________工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。 同意本次決議的股東簽名： 股東（簽章）：_________ 股東（簽章）：_________ 股東（簽章）：_________ _________年_________月_________日 第 3 頁 共 4 頁 合同編號：_________ 本文至此結(jié)束，感謝您的瀏覽! （模板僅供參考） 下載修改即可使用 第 4 頁 共 4 頁